股东周年大会 - 公司将于2026年2月26日上午10时30分在香港湾仔轩尼诗道288号英皇集团中心28楼举行股东周年大会[4][50] - 委任代表表格最迟须于2026年2月24日上午10时30分前交回[4] - 为符合出席股东周年大会并投票资格，过户文件及股票须于2026年2月20日下午4时30分前交回[16][59] 股份相关 - 回购授权为回购不超过股东周年大会通过决议案当日已发行股份总数10%的股份[9] - 发行授权为发行不超过股东周年大会通过决议案当日已发行股份总数20%的新股份[10] - 最后实际可行日期（2026年1月8日），已发行股份总数为6,740,845,724股[10][26][38] - 建议发行不超当时已发行股份总数20%（即最多1,348,169,144股）[24] - 建议回购不超当时已发行股份总数10%（即最多674,084,572股）[24] - 公司可根据回购授权回购最多达674,084,572股股份，占已发行股份总数之10%[38] - 最后实际可行日期，英皇资本集团控股持有2,879,521,438股股份，占已发行股份总数约42.72%[43] - 若董事悉数行使回购权力，英皇资本集团控股所持股权将增加至已发行股份总数约47.46%[43] - 最后实际可行日期前六个月内，公司未在联交所或其他证券交易所回购任何股份[45] - 2025年1月至2026年1月各月股份最高价在0.062 - 0.157港元，最低价在0.047 - 0.100港元[47] 董事相关 - 朱允明自2026年1月1日起获委任为董事，任期至下届股东周年大会[18] - 范敏嫦、黄德明将在股东周年大会轮值退任，均愿重选连任[18] - 朱先生每年董事袍金100,000港元，每月基本薪金270,000港元[31] - 范女士每年董事袍金100,000港元[32] - 黄先生每年有权收取董事袍金150,000港元[35] - 朱先生于金融行业拥有逾30年经验[30] - 范女士拥有逾35年企业管理经验[32] - 朱先生服务期限须至少每3年于公司股东周年大会上轮值退任一次[31] - 范女士持有337,042,286份购股权，可认购股份占已发行股份总数约5.00%[33] - 黄先生于2022年2月加入董事会，在审计及会计行业拥有逾20年经验[35] 其他 - 2025年股东周年大会授出的一般授权将在本次股东周年大会结束时失效[23] - 董事会建议股东投票赞成重选董事及发行新股份与回购股份一般授权的决议案[27] - 对H Cinematic进行清盘的决议于2024年12月13日获通过，清盘仍在进行中[33] - 2023年3月14日提交对英皇娱乐影院的破产清算申请，2023年12月29日终结[34] - 大会将省览并采纳截至2025年9月30日止年度之经审核财务报表等[51] - 德勤 • 关黄陈方会计师行将被重新委任为独立核数师，董事会获授权厘定其酬金[51] - 董事可配發发行不超已发行股份总数20%的额外股份[52][53] - 董事可回购不超已发行股份总数10%的已发行股份[54] - 回购股份总数可加入可配發股份总数，但经扩大股份数目不得超已发行股份总数10%[56]