会议安排 - 公司将于2026年2月26日上午10时30分举行股东周年大会[3] - 委任代表表格等文件最迟须于大会指定举行时间48小时前交回[10] - 所有过户文件及相关股票须于2026年2月20日下午4时30分前交回办理登记[10] 公司决策 - 需省览并采纳截至2025年9月30日止年度经审核财务报表等报告[4] - 重选朱允明、范敏嫦、黄德明为董事[4] - 授权董事会厘定董事酬金[4] - 重新委任德勤•关黄陈方会计师行为独立核数师并授权董事会厘定其酬金[4] 股份相关 - 董事可配发、发行及处理额外股份总数不超已发行股份总数20% [6] - 董事可回购已发行股份总数不超已发行股份总数10% [8] - 扩大股份数目不超通过第5(B)项决议案当日已发行股份总数10% [9]