证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2026-003 鸿利智汇集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司(下称"公司")第六届董事会第八次会议于 2026 年 1 月 14 日下午 14:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 1 月 12 日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，现场 出席会议董事 2 名，以通讯方式参会表决董事 7 名，会议有效票数为 9 票。会议由董 事长李俊东主持，公司高级管理人员列席了本次会议，本次董事会的召集和召开程 序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 鸿利智汇集团股份有限公司董事会 2026年1月14日 经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 1、审议通过了《关于与全资子公司共同在泰国设立公司的议案》 具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与全资子 公司共同在 ...