证券代码：920087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2026-002 河南秋乐种业科技股份有限公司 董事会战略委员会工作规程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 12 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定董事会战略委员会工 作规程的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反 0 票，弃权 0 票。本议案无需 提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为保障河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会战略委员会正常履职，维护公司和全体股东的合法权益，提高公司经营管 理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政 法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本规程。 第二条 公司董事会下设战略委员会，作为研究、制订、规划公司发展战 略的专 ...