会议审议 - 2026年1月12日公司召开会议通过《关于制定董事会薪酬与考核委员会工作规程的议案》[2] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事人数过半[7] - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[8] 职责权限 - 负责制定公司董事和高管考核标准、薪酬政策和方案等[4] 会议规则 - 会议须过半数委员出席，决议需全体委员过半数通过[13] 考评流程 - 先由董事和高管述职自评，再由委员会绩效评价[14] 薪酬实施 - 董事薪酬政策经董事会同意后提交股东会审议通过实施[14] - 高管薪酬政策经董事会审议通过实施[14] 委员管理 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[14] 决议保存 - 决议记录由证券部保存，期限为十年[15] 规程生效 - 规程由董事会审议通过生效，修改亦同，由董事会解释[17]