证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2026-003 江苏法尔胜股份有限公司 第十一届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三十 一次会议通知于 2026 年 1 月 9 日以传真、电子邮件和电话等方式发出。 2、本次董事会会议于 2026 年 1 月 14 日（星期三）14:00 在公司二楼会议 室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。 3、本次董事会会议应出席的董事人数为 11 人，实际出席会议的董事人数 11 人。 4、本次董事会由公司董事长陈明军先生主持，全体高级管理人员列席了会 议。 公司及下属子公司 2026 年度拟与关联方法尔胜泓昇集团有限公司及其下属 企业达成的日常关联交易，预计总金额不超过人民币 73,085 万元。 公司独立董事专门会议审议通过了本议案。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈明军先生、黄芳女 士、黄彦郡先生回避表决。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见同日 ...