山大地纬软件股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》的相关规定，公司启动董事会换届选举工作，现就相关情况 公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2026 年 1 月 14 日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董 事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。根据股东提名，经 公司董事会提名委员会进行资格审核，同意提名隋进浩先生、史玉良先生、李绍 伟先生、栗剑先生、张晖先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见 附件）；根据董事会提名，经公司董事会提名委员会进行资格审核，同意提名朱 磊女士、赵业增先生、任崇广先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详 ...