证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2026-007 北京恒泰实达科技股份有限公司 第三届董事会第六十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2026 年 1 月 12 日以电话、邮件方式通知。 2、本次董事会于 2026 年 1 月 14 日在北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 11 层会议室召开。本次会议以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，并采取 现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司 董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意选举康金 生先生、杨巍先生、赵东辉女士、任颋先生、李小雄先生为第四届董事会非独立 董事候选人，任期自公司股东会审议通过 ...