会议信息 - 公司于1月14日召开第四届董事会第一次会议[1] - 会议应到董事7人，实到7人，表决7人，通讯表决4人[1] 人事任免 - 选举叶晓波为董事长，任期3年[2] - 聘任叶晓波为公司经理，ANGELICA PG HU等为副经理，任期3年[7] - 聘任王俊男为证券事务代表，任期3年[8] 委员会选举 - 选举叶晓波等为战略委员会委员，叶晓波为主任委员，任期3年[4] - 选举李文贵等为审计委员会委员，李文贵为主任委员，任期3年[4] - 选举计维斌等为提名委员会委员，计维斌为主任委员，任期3年[4] - 选举徐宏等为薪酬与考核委员会委员，徐宏为主任委员，任期3年[5] 公告说明 - 会议审议议案内容详见巨潮资讯网相关公告[3]