董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[4] - 职工人数达三百人以上时，董事会有1名职工代表[4] 会议召开 - 董事会每年至少开两次定期会议，提前10日书面通知，临时会议提前3日通知[9] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时应开临时会议[9] - 董事长10日内召集主持会议[10] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] - 审议关联交易关联董事回避，非关联董事不委托关联董事[14] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[15] - 董事会决议经全体董事过半数通过[19] - 担保决议除全体董事过半数，还需出席会议三分之二以上董事同意[19] - 董事回避时，过半数无关联董事出席可举行，决议经无关联董事过半数通过[21] - 无关联董事不足三人不表决，提交股东会[21] 其他 - 会议档案保存十年[22] - 规则抵触按规定执行，由股东会审议通过实施修改，董事会解释[24][25]