提名与薪酬委员会组成 - 委员会由六名董事组成，四名是独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[5] - 设主任和副主任委员各一名，由独立董事担任，委员内选举并报董事会批准[6] 提名与薪酬委员会运作 - 每年至少召开一次定期会议，审查上年度考评和薪酬激励方案执行情况[22] - 定期会议提前七天、临时会议提前三天用电子邮件通知委员[23] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过，反对赞成票相等时主任委员多一票[29] - 会议记录保存期限不少于10年[31] 提名与薪酬委员会职责 - 根据多因素确定绩效薪酬总额并分配[9] - 职责包括拟定选聘标准、制定薪酬政策、进行绩效考评等[8] - 提名方案提交董事会审议，董事薪酬计划经董事会同意后提交股东会审议[13] - 向董事会报告董事、高管考核评价及薪酬等情况[14] 公司薪酬与架构相关工作 - 就董事及高级管理人员全体薪酬政策及架构向董事会提建议[40] - 因应企业方针及目标检讨及批准管理层薪酬建议[40] - 向董事会建议个别执行董事及高级管理人员薪酬待遇[40] - 考虑同类公司薪酬等因素[40] - 检讨及批准向执行董事及高级管理人员支付的赔偿[40] - 至少每年检讨董事会架构、人数及组成并提变动建议[41] - 物色合适董事人选并向董事会提建议[41]