要约基本信息 - 2026年1月14日交易时间后，花旗将代表要约人作出自愿有条件现金要约[6][38] - 要约价为每股要约股份4.00港元，公告日期已发行股份总数为772,787,887股[7][39] - 要约最高代价约为27.903亿港元，假设条件下计算得出[17] 溢价情况 - 每股要约股份4.00港元较未受干扰日收市价每股2.01港元溢价约99.00%[9][52] - 每股要约股份4.00港元较30个交易日平均收市价每股约1.86港元溢价约114.67%[12][96] - 每股要约股份4.00港元较2024年经审核及2025年未经审核综合资产净值每股约1.05港元分别溢价约280.79%和279.73%[12] 股份及权益占比 - 公司已授出44,981,614股受限制股份奖励股份，占已发行股份总数约5.82%[14] - 受托人持有47,590,948股股份，占已发行股份总数约6.16%[15] - 药明生物直接持有要约人已发行股本总额约50.63%[93][124] 条件与实施 - 股份要约须待要约人持有公司不少于60%投票权等条件达成或豁免后实施[19] - 购股权要约须待股份要约无条件后实施[22] - 要约人保留部分豁免股份要约条件的权利[20] 业绩数据 - 2024年公司收益为人民币1,098,329千元，2023年为780,629千元[95] - 2025年6月30日，集团未经审核资产净值约为人民币731,682,000元，相当于约814,029,193港元[95] 其他要点 - 独立董事委员会由孙晖女士、张勍先生及谷学林博士组成，为股东及购股权持有人提供要约意见[27] - 综合文件将在公告日期后21日或执行人员批准的较后日期向股东及购股权持有人寄发[30][119] - 载有要约详情及董事推荐的通函预计于2026年2月4日前寄发给药明合联股东[125]