证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2026-002 伊之密股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议于 2026 年 1 月 15 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相 结合的方式已于 2026 年 1 月 5 日向各位董事发出，本次会议以现场和网络远程 相结合的方式举行，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由公司董 事长甄荣辉先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国 公司法》和《伊之密股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议： 因日常业务需要，公司及子公司与江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"海 晨股份"）及其子公司之间将产生关联交易，包括公司及子公司向海晨股份及其 子公司采购原材料等业务。公司高级管理人员杨远贵先生担任海晨股份的独立董 事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，海晨 ...