证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2026-005 伊之密股份有限公司 关于设立董事会可持续发展委员会、修订《公司章程》及其 附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司新增设立董事会可持续发展委员会，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及自律规则的规定，结合公司实际情况，董 事会同意对《公司章程》及其附件《董事会议事规则》的部分条款进行修订和完 善，并提请股东会授权公司管理层或其授权人员办理相关工商变更登记备案事宜。 本次修订后的《公司章程》以登记机关核准登记的内容为准。 修订后的《公司章程》《董事会议事规则》同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），自公司 2026 年第一次临时股东会以特别决议审议通过 之日起生效施行。 特此公告。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 15 日召开第五届 董事会第 ...