董事会可持续发展委员会工作细则 伊之密股份有限公司 二〇二六年一月 伊之密股份有限公司 董事会可持续发展委员会工作细则 伊之密股份有限公司 董事会可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为响应可持续发展战略要求，提升公司环境、社会及治理（ESG） 管理水平，规范可持续发展相关决策流程，强化企业社会责任履行，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件及《伊之密股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，制定本细则。 第二条 董事会可持续发展委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对 公司可持续发展战略、ESG 相关重大事项进行研究、规划并提出建议，监督相 关战略及事项的实施。 第二章 人员组成 第三条 可持续发展委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括两名独立 董事，委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名， 经董事会审议通过。 第四条 可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由具备可持续发展 相关专业背景的董事担任，负责召集和主持 ...