证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2026-002 新东方新材料股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新东方新材料股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 1 、审议通过《关于补选独立董事的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案需提交股东会审议。 具体内容详见2026年1月16日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定信息披露媒体上披露的《新东方新材料股份有限公司关于补选独立董事的公告》（公 告编号：2026-003）。 2、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见2026年1月16日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定信息披露媒体上披露的《新东方新材料股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东 会的通知》（公告编号：2026-004）。 特此公告。 新东方新材料股份有限公司（以下简 ...