新东方新材料股份有限公司 股东会会议资料 ★请将手机调至振动或无声 二零二六年二月二日 新东方新材料股份有限公司 股东会会议资料 新东方新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会现场会议议程 会议时间：2026 年 2 月 2 日 会议地点：上海市徐汇区云锦路 700 号西岸智塔西塔楼 35 层会议室 会议召集人：公司董事会 新东方新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 会议议程： 一、与会人员签到； 二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东会的出席情况； 三、宣读公司股东会会议须知； 四、选举监票、计票人员； 五、宣读本次会议议案内容： | 累积投票议案 | | | --- | --- | | 1.00 | 《关于补选独立董事的议案》 | | 1.01 | 张莹 | 六、股东发表意见并进行表决； 七、统计表决结果； 八、宣布表决结果及大会决议； 九、由见证律师就本次股东会出具并宣读法律意见书； 十、与会董事在大会决议和会议记录上签字； 尊敬的各位股东及股东代表： 为确保公司股东在股东会召开期间依法行使权利，保证股东会的会议秩序 和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东会规则》及本公 ...