第六届董事会第二十六次会议决议公告 证券代码：002656 证券简称：*ST 摩登 公告编号：2026-001 摩登大道时尚集团股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 六次会议于 2026 年 1 月 14 日在广州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 A1 栋 14 层 会议室召开，会议通知于 2026 年 1 月 13 日以邮件、微信等方式发出。本次会议 以现场与通讯结合的方式召开，会议由董事长王立平先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《摩登大道时尚集团 股份有限公司章程》和有关法律、法规的规定。经与会董事认真审议，本次会议 审议通过了以下议案： 一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修改＜公司章程＞的 议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易 ...