董事会构成 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人[4] - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[4] - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，至少包括一名会计专业人士[19] 董事会权限 - 可决定多项投资、资产交易、财产经营、资产抵押等占公司相关指标一定比例内的事项[10][11] - 公司股东等对公司借款或资金往来高于300万元且高于公司最近一期经审计净资产5%，独立董事需发表意见[21] 会议召开 - 每年至少上下半年度各召开一次定期会议，提前10日书面通知[23] - 代表十分之一以上表决权股东提议时召开临时会议，提前2日通知（紧急口头）[23][24] 决议规则 - 会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过，担保事项要求更高[29] - 董事回避时无关联关系董事过半数出席及通过，不足三人提交股东会[36] 其他规定 - 会议记录需包含多方面内容，相关人员签字[38][39] - 参与违法决议董事可能担责，异议记载可免责[39] - 决议公告由董事会秘书办理，披露前保密[40]