摩登大道时尚集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2026 年 1 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"） 薪酬管理体系，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性、主动性、创造性， 提高经营管理水平，促进公司健康、稳定和持续发展，根据《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范文件和《公司章 程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 适用本制度的人员包括： 公司董事及《公司章程》规定的高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬遵循以下原则： （一）客观公正、实事求是原则； 第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考 核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。 高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。 第六条 公司人力行政中心、财务管理中心需配合董事会薪酬与考核委员会 进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。 第三章 薪酬的构成及标准 （二）按劳分配及责、权、利统一原则； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符 ...