证券代码：002689 证券简称：ST 远智 公告编号：2026-005 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于第六届董事会第一次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一 次（临时）会议(以下简称"本次会议")于 2026 年 1 月 15 日以现场方式结合通 讯方式在公司会议室召开，因本次会议为新一届董事会第一次会议，已申请豁免 本次会议通知期限，会议通知于 2026 年 1 月 15 日以电话、口头方式送达。本次 会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，公司高级管理人员列席了本次会议。 会议由康宝华先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《豁免公司第六届董事会 第一次（临时）会议通知期限的议案》； 经与会董事审议和表决，同意豁免第六届董事会第一次（临时）会议通知期 限，不再提前五日发出会议通知，决定 2026 年 1 ...