本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：002689 证券简称：ST 远智 公告编号：2026-006 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 内部审计负责人和证券事务代表的公告 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 15 日 召开了 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举公司董事会非独立董事 的议案》和《关于选举公司董事会独立董事的议案》选举产生了 2 名非独立董事和 2 名独立董事，与公司 2025 年 12 月 29 日召开职工代表大会选举产生的 1 名职工 董事共同组成公司第六届董事会。 同日，公司召开了第六届董事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于选举 公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员 的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘 任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》《关于聘任公司 证券事务代表的议案》选举产生了公司第六届董事会董事长、董事会专门委员 ...