江铃汽车股份有限公司 战略委员会工作细则（2026 年修订） 第一章 总则 第一条 为适应江铃汽车股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，增强决策科 学性，提高决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《江铃汽车股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，制订本工作细则。 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司发展 战略、重大投资融资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会为董事会下属专门委员会之一。该委员会由六名委员 和一名委员会秘书组成，委员应由董事担任，委员会主任委员由董事长担任。 战略委员会委员由董事长及副董事长联合提名或由全体董事的四分之一提 名，并经董事会过四分之三同意选举产生。委员会秘书由董事会任命。 第四条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再 ...