股份与股本 - 公司于1992年5月13日首次发行人民币普通股65,613,836.87元，股份总数为65,613,836.87股[8] - 公司注册资本为人民币2,751,317,394元[8] - 已发行股份数为2,751,317,394股，全部为普通股[17] - 1992年第一次发行A股，其中国有股占总股本72.3%，法人股占1.5%，个人股占26.3%[16] 股份限制与转让 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[18] - 公司收购本公司股份，合计持有的不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[21] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[23] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[23] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42][144] - 六种情形下公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[144] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[50][157] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[60][178] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项，需特别决议通过[62][178] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[80] - 董事会每年度至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事[84] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会会议，董事长应在10日内召集和主持[84] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[85] 独立董事与审计委员会 - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[91] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[97] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[97] 公司利润与分红 - 公司提取利润的10%列入法定公积金，累计额达公司注册资本50%以上可不提取[108] - 公司每年以现金方式分配的利润不低于当年可分配利润的10%，连续三年累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[111] 公司信息披露 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露半年报，前3个月和前9个月结束1个月内披露季报[108] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[127] - 公司因特定情形解散，清算义务人应在15日内组成清算组进行清算[133]