河南安彩高科股份有限公司 HENANANCAIHI—TECHCO.,LTD. 2026年第一次临时股东会会议材料 二Ｏ二六年二月 河南安彩高科股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议材料 目录 | 河南安彩高科股份有限公司 | 2026 年第一次临时股东会会议议程 1 | | --- | --- | | 议案一、关于调整公司独立董事津贴的议案 | 2 | | 议案二、关于 | 2026 年度日常关联交易预计的议案 3 | | 议案三、关于董事会换届暨选举第九届非独立董事的议案 | 12 | | 议案四、关于董事会换届暨选举第九届独立董事的议案 | 13 | 河南安彩高科股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议材料 河南安彩高科股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 1.大会主持人介绍股东出席情况，介绍到会董事、高级管理人员及其他出席会 议人员情况 2.大会主持人宣布大会开始 3.宣读并审议会议议案 一、大会安排 1.召开时间：2026 年 2 月 3 日上午 11:00 2.召开地点：河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司会议室 3.召集人：河南安彩高科股份有限公司董事会 4. ...