证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2026-004 南京通达海科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四 次会议于 2026 年 1 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为 董事会临时会议，由郑建国董事长召集和主持。因所议事项紧急，需要尽快召开 董事会临时会议，根据《公司章程》有关规定，经召集人郑建国先生提议，公司 于 2026 年 1 月 14 日以邮件方式发出会议通知，并取得全体董事的一致同意召开 了本次董事会临时会议，郑建国先生并在会议上作出说明，董事会全体董事一致 同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《公司 法》和《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 本次财务资助事项因公司于 2025 年 12 月收购参股公司上海润之信息科技有 限公司部分股权并取得控制 ...