股东特别大会 - 2026年2月6日下午2时30分在香港中环举行[3] - 受委代表委任文据须提前48小时交回[6] - 2月3日至6日暂停办理股份过户及登记[6] - 过户文件及股票2月2日下午4时30分前交回[6] - 确定出席投票资格记录日期为2月6日[6] - 决议案以投票方式表决[6] 股本变更 - 法定股本拟由1000万港元增至2000万港元[4] - 增设10亿股股份增加法定股本[4] 董事会构成 - 董事会含2名执行董事、1名非执行董事和3名独董[5] 通告安排 - 通告将在联交所及公司网站刊登最少7天[5]