会议信息 - 公司2026年1月13日发出第六届董事会第二十一次会议通知[3] - 会议于2026年1月16日在上海奉贤区召开[3] - 应出席董事7名，实际出席7名[3] 议案表决 - 《关于聘任董事会秘书的议案》6票同意，1票回避[4] - 《关于聘任内审负责人的议案》7票同意[6] - 《关于制定<高级管理人员绩效考核实施细则>的议案》7票同意[7] - 《关于高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》7票同意[8] 薪酬方案 - 2025年度高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效奖金与经营绩效挂钩[8] 公告时间 - 公告发布时间为2026年1月17日[10]