南京钢铁股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会 议 资 料 二〇二六年一月二十六日 | | | | | | 会议议程 一、会议时间 1、现场会议召开时间：2026 年 1 月 26 日（星期一）14 点 30 分。 2、网络投票时间：2026 年 1 月 26 日（星期一），采用上海证券交易所网 络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间 段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为股东会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 南京市六合区卸甲甸幸福路 8 号南钢办公楼 203 会议室 三、主持人 董事长黄一新先生 四、会议议程 （一）参会人员签到，股东或股东代表登记（14:00～14:30） 2、关于 2026 年度继续与中信银行股份有限公司开展存贷款等业务暨关联 交易的议案； 3、关于 2026 年度预计为全资及控股子公司申请授信提供担保的议案； 4、关于 2026 年度预计为全资子公司销售钢材提供担保的议案； 5、关于申请 2026 年度银行授信额度的议案。 （十）律师宣读关于本次股东会的见证意 ...