市场扩张和并购 - 收购人通过国有股权无偿划转取得传媒集团直接持有的博瑞传播12.22%股份[3] - 收购人通过无偿划转取得新闻实业100%股权，拥有博瑞传播23.37%的权益股份[3] - 《股份划转协议》于2026年1月13日由传媒集团与传媒产业集团签署[12] - 划转基准日为2024年12月31日，划出方持有的博瑞传播12.22%股份和新闻实业100%股权为划转标的[63][64] - 本次收购以国有股权无偿划转方式进行，不涉及交易对价，符合免于发出要约的规定[73][74] 业绩总结 - 收购人2024年度资产总计268,779.91万元，负债合计204,560.62万元，所有者权益合计64,219.29万元，营业收入12,857.92万元，净利润 - 2,820.08万元，净资产收益率 - 5.12%，资产负债率76.11%[34] - 收购人控股股东传媒集团2024年度资产总计1,822,556.07万元，负债合计905,406.60万元，所有者权益合计917,149.47万元，营业收入248,850.77万元，净利润9,681.63万元，净资产收益率1.07%[34] - 收购人控股股东传媒集团2023年度资产总计1,798,032.71万元，负债合计909,976.84万元，所有者权益合计888,055.87万元，营业收入242,125.09万元，净利润8,706.51万元，净资产收益率0.99%[34] - 收购人控股股东传媒集团2022年度资产总计1,697,024.13万元，负债合计824,336.31万元，所有者权益合计872,687.82万元，营业收入223,843.52万元，净利润7,344.44万元，净资产收益率0.84%[34] 未来展望 - 未来12个月内无改变上市公司主营业务或重大调整计划，暂无对上市公司或子公司资产、业务相关重组计划[78][80] - 截至报告书签署日，无改变上市公司董事会或高管组成计划，无对可能阻碍收购控制权的公司章程条款修改计划[81][82] - 无对上市公司现有员工聘用计划重大变动计划，无对上市公司分红政策重大调整计划[83][84] - 无对上市公司现有业务和组织结构重大调整明确计划[85] 其他信息 - 成都传媒产业集团有限公司注册资本为50000万元，成立于2024年3月22日，由传媒集团持股100%，实际控制人为成都市国资委[18][20] - 传媒集团举办资金为51500万元，由成都市国资委持股100%，有效期自2023年12月7日至2028年12月6日[22][24] - 成都新闻实业有限责任公司注册资本为57171.4万元，持股比例100%[31] - 截至法律意见书出具之日，收购人未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，无重大民事诉讼或仲裁情况[36] - 截至法律意见书出具之日，收购人的董事、监事（现已退休）及高级管理人员最近五年未受行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，未涉及经济纠纷重大民事诉讼或仲裁[39] - 本次收购系无偿划转，目的是提升国有资本配置效率，盘活成都市传媒领域国有资产等[45] - 本次收购后博瑞传播实控人不变，仍为成都市国资委，公司保持独立经营[86] - 收购人出具保证上市公司独立性承诺函，涉及人员、资产等多方面[86] - 收购人及其董事、监事、高管与上市公司及其子公司未发生合计超3000万元或高于上市公司最近经审计净资产值5%以上的交易[99][101] - 收购人及其董事、监事、高管与上市公司董监高未发生合计超5万元以上的交易[99][102] - 截至《收购报告书》签署日前24个月，收购人及其董监高无对拟更换的上市公司董监高补偿或类似安排[103] - 截至《收购报告书》签署日前24个月，收购人及其董监高无未披露的对上市公司有重大影响的正在签署或谈判的合同等安排[104] - 收购人出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺减少及避免后续潜在同业竞争[95] - 收购人出具《关于避免和规范关联交易的承诺函》，规范与上市公司关联交易，本次划转后原股东传媒集团控制资产范围未变，不会新增同业竞争[94][98] - 本次收购完成后，关联交易将合规进行并及时披露[98] - 收购人前六个月内未通过证券交易所买卖上市公司股票[105] - 收购人董监高及其直系亲属前6个月内无买卖上市公司股票行为[106] - 《收购报告书》格式和内容符合相关规定，收购人具备实施本次收购的合法主体资格[107][108][110] - 本次收购已履行现阶段必要法定程序，以国有股权无偿划转方式进行，无交易对价支付，符合免于发出要约情形，可免于发出要约[110] - 收购人已就保证上市公司独立性等事项出具书面承诺[110]