会议信息 - 会议于2026年1月28日15点在深圳公司会议室举行[10] - 召集人为公司董事会，主持人是董事长吴闽华[10] - 采取现场和网络投票结合表决，网络投票2026年1月28日进行[10] 经营范围 - 公司拟增加电池销售、输配电及控制设备制造等经营范围[13] 财务资助 - “提供财务资助”单笔超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[15] - 被资助对象资产负债率超70%，“提供财务资助”需股东会审议[16] - 最近12个月内“提供财务资助”累计超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[16] 股东会 - 单独或合计持10%以上股份股东可请求召开临时股东会[16] - 董事会10日内书面反馈是否召开，同意则5日内发通知[16] - 审计委员会同意召开需在收到请求后5日内发通知[16] 董事义务与权限 - 董事辞任或任期届满后5年内忠实义务仍有效[17] - 董事会确定对外投资等权限并建审查决策程序[17] 交易审议 - 董事会审议交易事项（担保、资助除外）有审批权限[17] - 涉及10%以上资产抵押等事项有审议标准[18] - 达股东会审议标准经董事会审议后提交，未达由总经理审批[18] 董事会 - 会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[18] - 表决平票可再审议，连续三次平票提交股东会[18] 章程 - 《公司章程》部分条款修订，其他不变[18] - 董事会提请授权管理层办工商变更及章程备案[19] - 议案已通过第四届董事会第六次会议审议[19]