募集资金 - 公司公开发行3757.3016万股，发行价每股17.47元，募集资金65640.06万元，净额58121.87万元[1] 募投项目进度 - 截至2025年6月30日，噪声与振动综合控制产研基地建设项目投入进度31.06%[7] - 截至2025年6月30日，城轨基础设施智慧运维技术与装备研发及产业化项目投入进度20.34%[7] - 截至2025年6月30日，营销及服务网络建设项目投入进度2.10%[7] - 截至2025年6月30日，补充运营资金投入进度100.67%[7] 募投项目延期 - 募投项目一原计划2026年7月达预定可使用状态，延期至2028年7月[6] - 募投项目二原计划2026年1月达预定可使用状态，延期至2028年1月[6] - 募投项目三原计划2026年1月达预定可使用状态，延期至2028年1月[6] 项目情况说明 - 公司募集资金净额低于招股书预计规模，2023年3月1日调整募投项目拟投入金额[5] - 补充运营资金项目累计投入进度大于100%，系使用了账户产生的利息收入[5] - 部分募投项目募集资金投入不及预期[11] 产品与技术 - 公司高性能产品平均降噪效率达行业领先水平[13] - 轨道健康诊断系统相关技术和产品已在全国14个城市运用[14] 决策与影响 - 公司决定继续实施“噪声与振动综合控制产研基地建设项目”等募投项目[12] - 继续实施募投项目有利于提升公司产品市场份额和盈利能力[15] - 募投项目生产基地实现行政、研发、生产、销售四位一体的集约化管理模式[16] - 本次部分募投项目延期未改变投资内容、总额和实施主体[18] - 2026年1月16日公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过部分募投项目延期议案[19] - 保荐机构认为部分募投项目延期不会对公司正常经营产生重大不利影响[20] - 保荐机构对部分募投项目延期事项无异议[21]