证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2026-003 三羊马（重庆）物流股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会 议于 2026 年 1 月 16 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 1 月 12 日送达各位董事。会议由董事长召集并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，高级 管理人员列席会议，会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议议案审议及表决情况 会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理 的议案》 议案内容：公司拟使用额度（指授权期限内任一时点投资本金总额）不超过人民 币 150,000,000.00 元发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理。额度内的资金 可循环滚动使用，取得的收益可进行再投资。授权董事长在额度内行 ...