本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 证券代码：920245 证券简称：威博液压 公告编号：2026-001 江苏威博液压股份有限公司高级管理人员离任公告 一、高级管理人员离任的基本情况 公司杨馨女士，因个人原因辞任，自 2026 年 1 月 16 日起不再担任财务负责人。该 人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任 公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 杨馨女士担任公司财务总监期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对杨馨女士 在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 三、备查文件 杨馨女士的《辞职报告》 杨馨女士离任符合相关法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，未导 致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事 和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专 门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的 ...