证券代码：920564 证券简称：天润科技 公告编号：2026-002 陕西天润科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场（提供网络投票） 5.会议主持人：董事长贾友 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 64,121,016 股，占公司有表决权股份总数的 71.9623%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 2,454 股，占公司有表决权股份总数的 0.0028%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 4.会议召集人：董事会 2.回避表决情况 本议案 ...