中化国际（控股）股份有限公司 董事会议事规则 （公司章程附件二） 为了进一步规范中化国际（控股）股份有限公司（下称"公司"）董事会的议事方式和决 策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提供董事会规范运作和科学决 策水平，根据《 公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中化国际（控 股）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定董事会的议事规则。 第一条 经营决策机构 董事会对股东会负责，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构。 第二条 董事会的组成 董事会由八名董事组成，其中，职工董事一名，外部董事所占比例占多数且独立董事所占 比例在任何情况下不得低于三分之一。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选， 在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履 行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务 的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第三条 董事会的功能定位及职责权限 董事会是企业的经 ...