证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2026-002 北京久其软件股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 1 四、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2025年度 审计机构的议案》，本议案尚需提交股东会审议。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案： 一、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事、 高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》。 修订后的《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》全文详见 2026年1月20日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<募集资 金专项存储与使用管理办法>的议案》。 修订后的《募集资金专项存储与使用管理办法》全文详见2026年1月20日的信 息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<对外担 保管理制度>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。 修订后的《对外担保管理制度》全文及修订案详见2026年1月20日的 ...