北京久其软件股份有限公司 董事会 2026年1月20日 1 《对外担保管理制度》修订案 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第七条 对外担保事项必须经董事会审议，并 | 第七条 对外担保事项，除应当经全体董事的 | | 应当取得出席董事会会议的三分之二以上董 | 过半数审议通过外，还应当经出席董事会会 | | 事同意。如发生下列对外担保事项，经董事 | 议的三分之二以上董事审议同意并作出决 | | 会审议通过后，还应当提交股东会审议： | 议，且及时对外披露。如发生下列对外担保 | | （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计 | 事项，经董事会审议通过后，还应当提交股 | | 净资产 10%的担保； | 东会审议： | | （二）公司及控股子公司对外提供的担保总 | （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计 | | 额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以 | 净资产 10%的担保； | | 后提供的任何担保； | （二）公司及控股子公司对外提供的担保总 | | （三）公司及控股子公司对外提供的担保总 | 额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以 | | 额，超过公司最近一期经审计总 ...