董事会构成 - 董事会由十一名董事组成，含一名职工董事，外部董事超半数，独立董事占比不低于三分之一[4] - 兼任高管和职工董事总数不超董事总数二分之一[14] 董事选举与产生 - 董事长和副董事长由董事会全体董事过半数选举产生[4] - 持股百分之一以上股东可提董事候选人[11] - 非职工董事由股东会选举或更换，任期三年可连选连任[14] - 职工董事由职工民主提名并选举产生[14] 董事履职与管理 - 董事连续两次未出席董事会会议有相应处理措施[14][28] - 董事辞任提交书面报告，生效及披露有规定[17] - 股东会解任董事生效及赔偿规定[18] - 新任董事签署声明及承诺书并备案[24] - 声明事项变化提交资料规定[24] - 董事长决定董事会会议召开时间及说明理由规定[31] - 董事每年向董事会述职[33] - 外部董事工作时间及提交建议要求[34][35] 董事权限与责任 - 未经授权董事不得代表公司或董事会行事[37] - 董事违规造成损失需赔偿[37] 董事薪酬 - 兼任高管董事按高管薪酬标准执行[38] - 专职外部董事薪酬支付等规定[38] - 兼职外部董事按聘用合同管理[38] 制度施行 - 本制度自股东会批准之日起施行，原制度废止[40]