股份交易 - 2026年1月12日，卖方出售2.1亿股股份给要约人，占已发行股本约71.04%，代价5796万港元，每股0.276港元[4][14] - 2026年1月14日，买卖协议先决条件达成，待售股份买卖完成[4][14] - 联合公布日期，公司有2.95625亿股已发行股份，无尚未行使的相关证券及相关协议[6][16] - 要约人按每股0.276港元现金收购所有要约股份，要约扩展至其他股东且无条件[6][7] - 按要约价及已发行股份，公司已发行股本总额价值为8159.25万港元[8] - 假设股本无变动，8562.5万股将成为要约标的，要约价值为2363.25万港元[8] - 假设要约获全面接纳，要约人应付最高现金金额为2363.25万港元[9][22] 财务数据 - 截至2024年12月31日，持续经营业务收入为80726千港元，2023年为77132千港元[39] - 截至2024年12月31日，来自持续经营业务的除税前溢利为9264千港元，2023年为928千港元[39] - 截至2024年12月31日，年内来自持续经营业务的除税后溢利为8409千港元，2023年为797千港元[39] - 截至2024年12月31日，年内来自已终止经营业务的溢利为9100千港元，2023年亏损为8719千港元[39] - 截至2024年12月31日，报告期末资产净值为60394千港元，2023年为42885千港元[39] 公司运营 - 2026年初公司新设珠宝及奢侈品战略业务部[32] - 利栢企业有限公司及其全资附属公司员工总数为7 - 8名[41] - 万明国际有限公司及其附属公司员工总数为3 - 4名[41] 未来展望 - 要约人拟于要约结束后维持股份在GEM的上市地位，若公众持股比例低于25%将采取措施[45][46] - 董事会目前由四名董事组成，要约人拟提名新董事加入[44] 其他事项 - 已成立独立董事委员会，由黄锦泰先生、邝玉莹女士及曾莉梅女士组成[10][47] - 公司委任宝积资本为独立财务顾问[10][47] - 综合文件将在联合公布日期后21日内或执行人员批准的较后日期寄发予股东[11][48] - 股份于2026年1月13日上午9时起暂停买卖，申请于2026年1月20日上午9时起恢复买卖[12][51] - 独立董事委员会尚未审议及评估要约，董事不在联合公布内作推荐建议[52] - 贷款融资最多为2300万港元[56] - 要约期间自2026年1月19日起至要约结束之日止[56] - 联合公布由刊登之日起最少七日于联交所网站及公司网站刊出[66]