证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2026-002 深圳南山热电股份有限公司 第十届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 二次临时会议于 2026 年 1 月 19 日上午 9:30 时以通讯表决的方式召开， 会议通知及文件已于 2026 年 1 月 12 日以书面和邮件方式送达全体董事。 会议由孔国梁董事长召集并主持表决。会议应参与表决董事 7 人，实际参 与表决董事 7 人。参与会议表决的人数及会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订公司〈内部审计管理规定〉的议案》 同意公司对《内部审计管理规定》的修订，修订后的制度详见公司同 日在巨潮资讯网上披露的《内部审计管理规定》。 该议案已经公司第十届董事会审计委员会第十五次会议以同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票审议通过。 ...