人事任命 - 同意聘任鲍珉璋为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满[2] 资金使用 - 同意用不超2亿闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[4] 会议情况 - 2026年1月19日召开第四届董事会第二十七次会议，7位董事全出席[2] - 聘任董事会秘书议案7票同意通过[3] - 闲置募集资金补充流动资金议案7票同意通过[5]