证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2026-001 上海安诺其集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会议 于2026年1月16日召开。本次董事会会议通知已于2026年1月9日以电子邮件方式发出。 会议采用通讯方式召开，由董事长纪立军先生主持。本次会议应参加表决的董事9人， 实际参加表决的董事9人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 会议由董事长纪立军先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了如下议案： 议案1：《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》 亘聪科技本次开展融资租赁业务有利于进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优 化融资结构，公司及全资子公司山东精细、烟台精细为亘聪科技开展融资租赁业务提 供担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定和要求，满 ...