核数师变动 - 天职香港自2025年6月26日股东周年大会结束后退任核数师[12] - 原建议委任中兴华，其在2025年9月11日股东大会前婉拒[12] - 公司拟委任栢淳为核数师，任期至下届股东周年大会结束[3][7][12][33] 栢淳情况 - 栢淳为注册公众利益实体核数师，编号M0607[13] - 拥有逾150名专业人员的多元化团队[13] - 为超70家联交所上市公司提供审计服务[13] - 负责审计合伙人有逾20年相关经验[15] - 拥有11位合伙人/董事，委派3名合伙人等人员[17] 审计计划 - 2025年12月底制定年终审计计划[23] - 2026年1月中旬执行内部控制测试及初步审计程序[23] - 2026年1 - 2月执行年度审计程序[23] - 2026年2月中旬提供年度财务报表草案[23] - 2026年2月底审计合并财务报表[23] - 2026年3月初审核年终业绩公告等资料[23] - 2026年3月底审核委员会会议及审计报告[23] 股东大会及登记 - 2026年2月10日上午10时30分在江苏南京举行股东特别大会，预计不超1日[32][34] - 2026年2月5 - 10日暂停办理股东登记，过户手续2月4日下午4时30分前办理[26][34] - 代表委任表格等文件须在大会或续会指定时间48小时前交回指定地点[34] 董事会构成 - 董事会由4位执行董事和3位独立非执行董事组成[34]