证券代码：920245 证券简称：威博液压 公告编号：2026-002 江苏威博液压股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 20 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议及通讯方式 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于回购注销 2024 年股权激励计划部分限制性股票方案的议 案》 1.议案内容： 鉴于公司 2024 年股权激励计划中首次授予的 1 名激励对象因个人原因辞职 不再具备激励对象资格，根据《江苏威博液压股份有限公司 2024 年股权激励计 划》的相关规定，公司将对上述激励对象已获授但尚未解除限售的合计 18,000 股限制性股票进行回购注销。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 9 日以微信或电话方式发 出 5.会议主持人：马金星 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 ...