会议信息 - 公司于2026年1月20日召开第四届董事会第二十六次会议，7名董事均亲自出席[2] 制度修订 - 多项公司治理制度修订议案获董事会通过，《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》尚需股东会审议[3][6] 人员提名 - 提名杨文涛等3人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，尚需股东会审议[8][11] - 提名谢蓉蓉等3人为第五届董事会独立董事候选人，任期三年，审核无异议后提交股东会审议[12][16] 董事津贴 - 公司董事津贴标准每人每年6万元（税后），按年度一次性发放，方案待股东会通过后执行至第五届董事会任期结束[17] 股东会安排 - 《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》获董事会通过，相关通知同日刊登[20]