证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2026-002 农心作物科技股份有限公司 第三届董事会第一次独立董事专门会议决议的公告 本公司及全体独立董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次独立 董事专门会议（以下简称"本次会议"）于 2026 年 1 月 16 日以电子邮件方式发 出会议通知，于 2026 年 1 月 20 日以电子通信（电子邮件）方式召开，经过半数 独立董事共同推举，本次会议由独立董事董南雁先生召集并主持。本次会议应到 独立董事 4 人，实到独立董事 4 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《农 心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司独立董事专门会议 工作细则》等有关规定，各位独立董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式 无异议。与会独立董事对本次会议的全部议案进行了充分审查，审慎表决，形成 如下决议： 一、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 经审查，公司信誉及经营状况良好，财务风险可控，本次拟向银行申请授信 不 ...