证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2026-003 农心作物科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 开展的前提下使用额度不超过人民币 4.5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管 理；并同意授权董事长/总经理在上述期限及资金额度内行使相关决策权并签署 相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。 二、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果：通过。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表 决票的 100%。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 （以下简称"本次会议"）经董事长召集，于 2026 年 1 月 16 日以电子邮件方式 发出会议通知，于 2026 年 1 月 20 日以电子通信（电子邮件）方式召开并表决。 本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作 物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司董事会议事规则》等有 关规定， ...