发行方案 - 2026年1月19日公司第七届董事会第二次会议审议通过向特定对象发行A股股票方案，尚需股东会、深交所和中国证监会批准[7] - 发行对象不超过35名特定投资者，以现金认购[7][8] - 发行采取竞价发行，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[8] - 拟发行股票数量不超过233,759,452股，不超过发行前公司总股本的30%[9] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让[10] - 募集资金总额不超过57,000.00万元[10] - 发行决议有效期为股东会作出决议之日起12个月[56] 募投项目 - 高端装备智能热处理项目总投资21,437.66万元，拟投入募集资金20,000.00万元[11] - 精密合金部件智能制造项目（一期）总投资16,632.20万元，拟投入募集资金15,000.00万元[12] - 热等静压技术产业化应用与热处理工厂无人化系统的研发项目总投资8,920.45万元，拟投入募集资金5,000.00万元[12] - 补充流动资金拟投入募集资金17,000.00万元[12] 市场数据 - 2023年全球热处理市场规模约为1054亿美元，预计2032年有望达到1498亿美元[27] - 2023年国内热处理行业CR3仅为1.35%，我国已有各类热处理企业1万余家，规模以上企业仅有1500家[29] - 我国商业航天市场规模从2020年的1.02万亿元增长至2024年的2.34万亿元，年均复合增长率高达23.5%[31] - 截至2024年底中国在运、在建和已核准建设的核电机组总数达102台，其中在建机组28台，总装机容量攀升至1.13亿千瓦[33] 业绩情况 - 2022 - 2024年合并报表中归属于上市公司股东的净利润分别为 -34,058.74万元、 -8,424.62万元、 -916.09万元，均未现金分红[153] - 2025年1 - 9月归属上市公司股东净利润为5752.23万元，扣非净利润为5317.62万元；假设2025全年分别为7669.64万元和7090.16万元[158] 未来展望 - 假设2026年7月末完成发行，发行股份数量为233,759,452股，募集资金总额57,000.00万元（不含发行费用）[157] - 假设2026年扣非前后净利润三种情况：与2025年持平、较2025年增长10%、较2025年降低10%[158] - 假设情形一：2026年净利润与2025年持平，发行后基本每股收益0.09元/股，扣非后基本每股收益0.08元/股[161] - 假设情形二：2026年净利润较2025年增长10%，发行后基本每股收益0.10元/股，扣非后基本每股收益0.09元/股[161] - 假设情形三：2026年净利润较2025年降低10%，发行后基本每股收益0.08元/股，扣非后基本每股收益0.07元/股[162] 其他策略 - 公司制定《金财互联控股股份有限公司未来三年（2026~2028年）股东回报规划》，建立股东回报机制[172] - 公司将在符合利润分配条件下积极推动对股东的利润分配[172] - 公司将完善治理结构，确保股东充分行使权利[173] - 公司董事、高管承诺多项措施保障公司利益及填补回报[174][175]