证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2026-001 湖北平安电工科技股份公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会 议（以下简称"本次会议"或"会议"）的通知于2026年1月15日通过书面和 电子通讯等方式送达各位董事。本次会议于2026年1月20日（星期二）在公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，符合 召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长潘协保先生召集并主持，公司 高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成了如下决议： 金专项账户开立、募集资金监管协议签署等相关事项，并授权公司管理层全权 办理向平安材料借款事项具体工作。 董事会一致同意本议案。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ht ...